首頁 -> 電訊
星展銀行違香港打擊洗錢條例遭罰千萬港元分享到：
      香港中通社7月5日電 香港金融管理局5日宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展銀行（香港）有限公司的調查及紀律處分程序，並對星展香港處以1000萬港元罰款。
調查發現，星展香港於2012年4月至2019年4月期間的不同時期，就進行持續監控與客戶的業務關係，及在高風險情況下進行嚴格客戶盡職審查方面的管控存有缺失，亦未能保存某些客戶的有關紀錄。期間，星展香港亦沒有維持有效程序，以履行打擊洗錢條例下與管控缺失有關的責任。 金管局表示，在決定上述紀律處分行動時，金融管理專員已考慮所有有關情況及因素，包括調查結果的嚴重性、向業界傳遞明確的阻嚇訊息、星展香港採取的補救措施，及星展香港過往並無與打擊洗錢條例相關的紀律處分紀錄。 金管局助理總裁陳景宏表示，金管局要求銀行建立有效盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動，銀行應定期檢視相關措施以確保持續有效。（完） 相關新聞
|
視頻更 多
香港機場迎來“三跑道時代”！年客運可升至1.2億人次
【通講壇】黎以達成停火協議 為何選擇這個時間點？
匯聚世界各地藝術臻品的秋拍現場 哪些藝術品值得大家留意？
一張香港飛香港的機票 與180名學員友師空中暢游
她用一把剪刀 剪出“紙上香港”
港產龍鳳胎大熊貓百日慶 香港市民激動受訪：盈盈媽咪辛苦了
梁朝偉 黃仁勳獲科大頒授榮譽博士
來論更 多評論更 多
論壇更 多 |
