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香港海關破歷來最大宗洗黑錢案件

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2024-02-16 14:13 | 稿件來源:香港中通社

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香港新聞網2月16日電(記者 許其皓)香港海關2月16日召開記者會通報,海關於1月30日採取代號“拂曉”的執法行動,成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億港元黑錢的大型跨國洗黑錢集團,並搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心。以涉案金額計算,本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。海關並成功凍結1.65億港元;行動中共拘捕7人。

集團主腦是一名34歲非華裔居民,連同三名家人開設多間空殼公司和傀儡戶口,並以豐厚報酬招攬香港居民犯案。犯罪集團聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意,以虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到香港。所有公司都以一個紅磡商業單位作為登記地址,相信是營運中心。

(左起)海關財富調查科監督楊郁文、海關財富調查科高級監督葉冬菁海關財富調查科財富調查第一組指揮官余耀榮出席記者會

以涉案金額計算,本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件

海關破歷來最大宗洗黑錢案件,成功凍結1.65億港元,行動中共拘捕7人

【編輯:許其皓】

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