首頁 -> 電訊
港澳聯手破跨境洗黑錢集團 拘22人涉款逾22億港元分享到：
      香港中通社5月25日電 香港警方25日公佈，24日與澳門司警聯合進行“延制”行動，打擊跨境洗黑錢集團，共拘捕22人，涉嫌處理逾22億港元犯罪得益。
警方財富情報及調查科總督察鄭思為指，代號“延制”行動源於近期香港警方留意到一個由香港及澳門人士操控的集團，以金錢招攬身邊的親友開設了大量香港銀行戶口，然後將這些傀儡戶口交予集團的骨幹成員操控。大部分的集團成員均身處澳門，利用網上銀行服務收取款項，及處理大量來歷不明的資金，包括不停利用這些傀儡戶口互相過數，製造紀錄，增加追查難度。 集團骨幹成員透過這些戶口的提款卡，在澳門提取大量現金，以逃避銀行追查。現階段調查顯示，集團涉嫌於2020年10月至今年3月期間，18個月內利用至少181個銀行戶口，處理了超過逾22億港元懷疑犯罪得益，追查發現這些款項涉及全港至少32宗詐騙案，案中受害人損失金額達8400萬港元。 警方財富情報及調查科24日與澳門司警展開聯合行動，在香港拘捕17人，當中包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，年齡介乎25至60歲，罪名是串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”；澳門方面亦於當地拘捕5人，包括持有香港身分證的兩男子，年齡介乎23至37歲。 行動中，警員檢獲超過52張銀行卡及約30萬港元現金。所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。（完） 相關新聞
|
視頻更 多
黎巴嫩撤僑中方行動迅速，台名嘴：去哪都帶台胞證，能保命！
把博物館文物“帶”回家！中國文創冰箱貼腦洞大開掀熱潮
港股交投暢旺 內地客扎堆開港股戶口
“伊朗面臨的後果將遠超想像”聯合國安理會上黎以伊三國代表交鋒
【通講壇】伊朗報復以色列“動真格”，中東戰爭一觸即發？
國慶第三天 香港在研討要幹這件事關未來的大事⋯⋯
抵港一周了，“安安”“可可”近況如何？
來論更 多評論更 多
論壇更 多 |
