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香港破15億港元洗黑錢案 主腦為一家三口分享到:
香港中通社8月8日電 (記者 張明臻)香港海關8日召開記者會公佈,7日展開代號“劍刺”的執法行動,瓦解一個洗黑錢集團涉款約15億港元;行動共拘捕4名懷疑涉案人士。
海關人員今年年初鎖定一個洗黑錢集團作財富調查,揭發疑犯於2020年8月至2022年8月,利用多間貿易公司,從亞太地區收取可疑資金,交易總額高逹15億港元。 被捕四人年齡介乎31歲至66歲。調查發現,洗錢集團為3人家庭,兩名亞裔父子居於香港,持有香港身份證,報稱是公司董事;被捕妻子報稱文員,另一名本地男子報稱是的士司機。 海關相信,亞裔父子為集團主腦,主要負責成立多間空殼公司,兩年間在7間不同銀行開設30個戶口,妻子則任公司秘書和銀行戶口授權簽署人。(完) 相關新聞
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