通說：140億！花樣百出！香港兩年搗破驚天洗錢案香港海關16日公佈了大案子，上月底偵破了一宗歷來涉案金額最大洗黑錢案，涉款140億港元，拘捕7人。
在香港，洗黑錢達到億元級別的便算是大新聞了，而達到百億級別更是天文數字了。更為驚人的是，這其中的金錢轉移操作，涉及空殼公司、假賬戶、頻密的轉賬交易，花樣操作，讓海關花了約兩年時間才辦下來。 海關早在2022年就發現，涉案的空殼公司之間，表面上沒有業務聯繫，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉移資金，有別於一般進出口貿易的生意模式。透過情報分析調查，海關鎖定一名34歲非華裔洗黑錢集團主腦，他持有一間報稱從事進出口貿易的公司，以紅磡的商業單位作為登記地址，出口電子產品到印度等東南亞國家及地區。 2021至2023年間，該公司在本地5間銀行開設的賬戶，一共處理79億元懷疑犯罪得益，單一戶口最高處理金額達到63億元。 140億怎麼洗？一般人的腦容量難以想象。 海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹，這個洗黑錢集團以鑽石、電子產品等跨國貿易作為掩飾，將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢“洗白”，相關銀行戶口的出入賬交易合共超過2萬宗。 案中主腦與太太、父親、弟弟，在香港開設多間公司及銀行戶口，以跨國貿易生意的名義，向海外出售商品，透過頻繁的出入賬交易及虛假貿易記錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到香港。 除家人外，為了有真實人頭作為銀行賬戶持有人，集團還透過一名任職保險經紀的中間人，以豐厚報酬招攬3名香港居民開設多間空殼公司和銀行戶口。這些公司和戶口表面看來似乎毫無關聯，但互相之間有非常頻繁的出入賬交易。其中一個戶口單日最高入賬紀錄高達1億港元，最高單一交易金額達到4800萬港元。
在合共140億“黑錢”中，主要來自印度和東南亞國家，當中多達29億元相信是與印度一個手機應用程序的詐騙案有關。該集團以向印度出口珠寶和鑽石為由，將詐騙犯罪得益當作貨款，藉此將黑錢從印度轉移至香港。 海關財富調查科監督楊鬱文表示，犯罪集團以紅磡一個商業單位作為洗黑錢的營運中心，在2021年至2023年期間錄得數以10億計港元交易，但部分公司只有大約9000萬元的報關紀錄，與巨額交易極不相稱。 海關目前已經凍結集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口人士名下總值約1億6500萬的可變異資產，包括1700萬銀行存款，以及總值1億4800萬的5個住宅單位、3個商業單位及3個車位。 香港作為國際金融中心，是全球最自由的經濟體之一，吸引全球金融機構和跨國企業在此開展業務。 頻繁的貿易金錢交易，需要一套透明、高效的監管制度，反洗黑錢是其中重要一環，也是一項極大的挑戰。據披露，2023年1月至7月，香港海關破獲6宗懷疑洗黑錢案。約半年時間破獲6宗，背後也許是長達數年的鎖定、調查。 為加強打擊洗黑錢，香港海關去年8月將有組織罪案調查科的財富調查組，升格成立財富調查科，監管包括大量現金類物品進出香港申報、金錢服務經營者註册，以及貴金屬及寶石交易商等。 一直以來，古董珠寶或收藏品都是洗黑錢的主要方式之一。香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定，本地貴金屬及寶石交易商進行總額為12萬或以上港元的交易，必須向海關申請註册。 除了傳統手法，洗黑錢手段層出不窮，例如虛擬貨幣的不記名交易，便是犯罪集團最新的“洗黑錢天堂”。香港海關2021年首破利用虛擬貨幣洗黑錢的案件，涉案金額高達12億港元。（完） 【編輯：陳卓儀】
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